Neue Mitteilungspflichten auch bei kommunalen Eigengesellschaften

Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie insbesondere zur Schaffung von Transparenz über Rechtseinheiten und ihre wirtschaftlich Berechtigten.

Das deutsche Transparenzregister war bisher teilweise als Auffangregister ausgestaltet, indem es für die im Handel-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister eingetragenen Gesellschaften grundsätzlich auf diese Register verweist und schwerpunktmäßig anderen Rechtseinheiten (z.B. Stiftungen) eine aktive Meldung auferlegt.1

Mit dem…